Mali Kabahatleri Araştırma Kurulu’nun MASAK internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformuna ait açıklama yapıldı.
HAREKÂTLAR ASKIYA ALINDI
FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu asıl ve tüzel şahıslara tahlil başlatıldığı andırdırılan açıklamada, söz mevzusu ilişkili şahıs ve müesseselerin bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve eş mükellefler nezdindeki hesaplarına yapılan operasyonların, Kabahat Kazançlarının Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un alakalı maddesi kapsamında askıya alındığı andırdırıldı.
MÜLK VARLIKLARINA EL KONULDU
Mevzuyla alakalı olarak MASAK Başkanlığınca devam eden tahliller sonucunda bu evrede, alıcı itimatlarının usulüne uygun olarak muhafaza edilmediği, asla ters iş ve operasyonlarla alıcı itimatlarının başkaca şahıs veya şahıslar uhdesine geçirildiği veya yurt dışına çıkarıldığı, alıcılara hakikatte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, klasik bir piyasa işleyişine ters bir şekilde piyasalardaki talep ve arzın fiktif bir şekilde idarendiği hususlarına müteveccih güçlü kabahat kuşkusuna erişildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydolundu:
“Başkanlığımızca, FTX.com’un ülkemizde ilişkili olduğu asıl ve tüzel bireyleri Doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyeti altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed isimli kişi başta olmak üzere öbür başkaca şahıslar hakkında, 5237 rakamlı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan muhtelif öncül kabahatler ve 282’nci maddesinde yer alan kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama kabahatinden soruşturma başlatılması ve kuşkulu mülk varlıklarına, 5549 rakamlı Kanunun 17’nci maddesi kapsamında el koyulması arzıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunulmuştur. Anılan müracaatımız sonucunda, kuşkulular hakkında adli soruşturma açılmış ve kuşkuluların mülk varlıklarına el koyma temkini uygulanmıştır.”
